云南白藥(000538)最新股價
關于參與投資成立藥品追溯信息技術公司的公告
發布時間:2020-04-29    查看次數:1245
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一、對外投資概述

    為有效滿足各方(政府監管、企業質量管控、全民安全用藥)需求,幫助醫藥行業規范供應鏈管理,規避質量風險,降低運行成本,更好地應對政策和市場的變化,云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)擬以自有資金 500 萬元出資參與成立藥品追溯信息技術公司(以下簡稱“追溯公司”)。追溯公司是在中國醫藥商業協會指導下,由國藥控股股份有限公司、華潤醫藥集團有限公司牽頭,聯合醫藥流通行業主流企業共同搭建。這是云南白藥參與國家醫療大數據建設的機會,將有效提升公司在行業的影響力和市場地位。

    公司第九屆董事會 2020 年第五次會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于參與投資成立藥品追溯信息技術公司的議案》。本次對外投資不構成關聯交易,無需提交股東大會審議。


二、交易對手方基本情況


以下為籌建期間有參與意向的擬合作對象,最終的交易對手方以追溯公司實際注冊情況為準。


(一)上海中諾醫藥科技有限公司

統一社會信用代碼:91310230765578963Y

類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人:韋欣

注冊資本:100 萬人民幣

成立日期:2004 年 08 月 02 日

住所:上海堡鎮工業區(崇明縣堡鎮大通路 529 號)

經營范圍:醫藥及醫療器械領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,食品安全領域內的技術咨詢及技術培訓服務,會務會展服務,市場營銷策劃,企業形象策劃,投資管理,百貨、文化用品、機電產品、五金交電的銷售。

實際控制人:耿永忠

上海中諾醫藥與公司不存在關聯關系,與公司不存在其他相關利益安排,與第三方不存在影響公司利益的安排。


(二)國藥控股股份有限公司

統一社會信用代碼:91310000746184344P

類型:股份有限公司(上市、國有控股)

法定代表人:李智明

注冊資本:297165 萬人民幣

成立日期:2003 年 01 月 08 日

住所:上海市黃浦區福州路 221 號六樓

經營范圍:實業投資控股,醫藥企業受托管理及資產重組,中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品(與經營范圍相適應)、藥品類體外診斷試劑、疫苗、蛋白同化制劑、肽類激素批發,醫療器械經營,食品銷售管理(非實物方式),醫療科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品)、企業管理咨詢,商務咨詢,市場信息咨詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗),數據處理服務,電子商務(不得從事增值電信金融業務),消毒產品、日用百貨、紡織品及針織品、體育用品、家用電器、電子產品、家具、玩具、食用農產品、化妝品、文體用品的銷售,設計、制作代理、發布國內外各類廣告,國內貿易(除專項許可),物流配送及相關咨詢服務,經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

實際控制人:中國醫藥集團有限公司

國藥控股與公司不存在關聯關系,與公司不存在其他相關利益安排,與第三方不存在影響公司利益的安排。


(三)華潤醫藥集團有限公司

公司編號:1131335

類型:股份有限公司(香港上市公司)

董事會主席:王春城

總股本:62.85 億股

成立日期: 2007 年 05 月 10 日

住所: 香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 41 樓

經營范圍:公司及其子公司主要從事醫藥及其他保健品的投資、研發、制造、分銷及零售業務。

實際控制人:中國華潤有限公司

華潤醫藥與公司不存在關聯關系,與公司不存在其他相關利益安排,與第三方不存在影響公司利益的安排。


(四)九州通醫藥集團股份有限公司

統一社會信用代碼:9142000071451795XA

類型:股份有限公司(中外合資、上市)

法定代表人:劉寶林

注冊資本:187766 萬元人民幣

成立日期:1999 年 03 月 09 日

住所:湖北省武漢市漢陽區龍陽大道特 8 號

經營范圍:批發中藥飲片、中成藥、中藥材、化學藥制劑、抗生素制劑、抗生素原料藥、生化藥品、生物制品、化學原料藥、醫療用毒性藥品(中西藥)、精神藥品(一類、二類)、體外診斷試劑、麻醉藥品、蛋白同化劑、肽類激素;批發危險化學品;消毒品;銷售一、二、三類醫療器械(含體外診斷試劑);藥品的包裝材料和容器;醫藥中間體;化學試劑;中藥材種植、中藥研究、中藥產業投資咨詢(不含證劵投資咨詢)、批零兼營化妝品、日用百貨、農副土特產品、日用家電、五金、玩具、酒類、電子和數碼產品;銷售預包裝食品(含冷藏冷凍食品);特殊食品銷售(保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品);各類技術和商品的進出口(國家法律法規規定需要獲得批準后方可經營的商品和技術除外);倉儲設施建設與經營、物流技術開發與服務、信息咨詢與服務。租賃一、二、三類醫療器械(含體外),醫療器械咨詢、安裝、檢測、維修服務,自有房屋租賃、設備租賃,企業管理軟件的銷售與售后服務;添加劑的銷售、農藥銷售;藥用輔料和化工產品(不含?;罚?熱食類食品制售。

實際控制人:劉寶林

九州通醫藥與公司不存在關聯關系,與公司不存在其他相關利益安排,與第三方不存在影響公司利益的安排。


(五)廣州醫藥有限公司

統一社會信用代碼:9144010173296653XY

類型:有限責任公司(中外合資)

法定代表人:鄭堅雄

注冊資本:222700 萬人民幣

成立日期:1951 年 01 月 01 日

住所:廣州市荔灣區大同路97-103號

經營范圍:消毒用品銷售(涉及許可經營的項目除外);貨物進出口(涉及外資準入特別管理規定和許可審批的商品除外);通訊設備及配套設備批發;電子產品批發;軟件批發;辦公設備耗材批發;健身服務;化妝品及衛生用品批發;化妝品及衛生用品零售;醫療用品及器材零售(不含藥品及醫療器械);國際貨運代理;其他倉儲業(不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲);商品信息咨詢服務;技術進出口;陶瓷、玻璃器皿批發;化學試劑和助劑銷售(監控化學品、危險化學品除外);傭金代理;非許可類醫療器械經營;場地租賃(不含倉儲);會議及展覽服務;勞動防護用品零售;辦公設備耗材零售;裝卸搬運;運輸貨物打包服務;道路貨物運輸代理;供應鏈管理;航空貨運代理服務;計算機網絡系統工程服務;計算機零售;計算機零配件零售;計算機及通訊設備租賃;營養健康咨詢服務;貿易咨詢服務;企業管理咨詢服務;軟件零售;軟件產品開發、生產;數據處理和存儲服務;

物流代理服務;信息系統集成服務;醫療設備租賃服務;廣告業;電子產品零售;百貨零售(食品、煙草制品零售除外);倉儲咨詢服務;信息技術咨詢服務;醫療診斷、監護及治療設備批發;血液制品經營;乳制品批發;西藥批發;藥品零售;獸用藥品銷售;中藥飲片零售;化學藥制劑、生物制品(含疫苗)批發;中成藥、中藥飲片批發;道路貨物運輸;許可類醫療器械經營;預包裝食品批發;互聯網藥品交易服務;預包裝食品零售;乳制品零售;保健食品零售(具體經營項目以《食品經營許可證》為準);糧油零售;醫療診斷、監護及治療設備零售。

實際控制人:廣州市國有資產監督管理委員會

廣州醫藥與公司不存在關聯關系,與公司不存在其他相關利益安排,與第三方不存在影響公司利益的安排。


(六)南京醫藥股份有限公司

統一社會信用代碼:91320100250015862U

類型:股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)

法定代表人:周建軍

注冊資本:104161 萬人民幣

成立日期:1994 年 01 月 25 日

住所:南京市雨花臺區寧雙路 19 號云密城 A 幢

經營范圍:藥品批發(包含中藥批發、西藥批發);藥品零售(包含中藥零售、西藥零售)、醫療器械(包含一、二、三類醫療器械)銷售;藥事管理服務;藥品質量監控服務;經營進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);信息咨詢服務;特殊醫學用途配方食品、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、散裝食品的批發與零售;保健食品銷售;道路運輸、普通貨物運輸、貨運代理;會議、展覽展示及相關服務;倉儲服務;百貨、五金交電、日雜洗化用品、消毒產品、化妝品、勞保用品、眼鏡及配件、汽車配件、摩托車配件、工程機械、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、電子產品、照相器材、攝影器材、針紡織品、玻璃儀器、服裝鞋帽銷售;提供勞務服務;室內裝飾服務;物業管理;房屋出租、維修;汽車租賃;裝卸服務。

實際控制人:南京市人民政府國有資產監督管理委員會

南京醫藥與公司不存在關聯關系,與公司不存在其他相關利益安排,與第三方不存在影響公司利益的安排。


(七)重藥控股股份有限公司

統一社會信用代碼:91500000203296235J

類型:股份有限公司(上市公司)

法定代表人:劉紹云

注冊資本:172818 萬人民幣

成立日期:1999 年 05 月 28 日

住所:重慶市渝北區金石大道 333 號

經營范圍:利用自有資金對醫藥研發及銷售項目、養老養生項目、健康管理項目、醫院及醫院管理項目進行投資(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貸款以及證券、期貨等金融業務,不得從事個人理財服務,法律、行政法規規定需經審批的未獲審批前不得經營),藥品研發,道路普通貨物運輸,國際國內貨物運輸代理,倉儲服務(不含危險品存儲),自有房屋租賃,貨物及技術進出口,醫院管理,健康管理。

實際控制人:重慶市國有資產監督管理委員會

重藥控股與公司不存在關聯關系,與公司不存在其他相關利益安排,與第三方不存在影響公司利益的安排。


(八)哈藥集團股份有限公司

統一社會信用代碼:91230199128175037N

類型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:張鎮平

注冊資本:250701 萬元人民幣

成立日期:1991 年 12 月 28 日

住所:哈爾濱市利民開發區利民西四大街 68 號

經營范圍:按直銷經營許可證從事直銷。購銷化工原料及產品(不含危險品、劇毒品),按外經貿部核準的范圍從事進出口業務;以下僅限分支機構:醫療器械、制藥機械制造(國家有專項規定的除外)、醫藥商業及藥品制造、純凈水、飲料、淀粉、飼料添加劑、食品、化妝品制造、包裝、印刷;生產阿維菌素原藥;衛生用品(洗液)的生產、銷售;以下僅限分支機構經營:保健食品、日用化學品的生產和銷售。

實際控制人:哈爾濱市國有資產監督管理委員會

哈藥集團與公司不存在關聯關系,與公司不存在其他相關利益安排,與第三方不存在影響公司利益的安排。


(九)青島百洋醫藥股份有限公司

統一社會信用代碼:91370200770281005N

類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:付鋼

注冊資本:47250 萬元人民幣

成立日期:2005 年 03 月 08 日

住所:山東省青島市市北區開封路 88 號

經營范圍:銷售:藥品、預包裝食品、含嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品、保健食品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械、健身器械、化妝品、日用百貨、洗滌用品、消毒劑、家用電器(依據食品經營許可證,藥品經營許可證,醫療器械經營許可證,危險化學品經營許可證開展經營活動);醫療設備維修;醫療器械租賃和技術服務;藥品的倉儲、配送;倉儲服務(不含化學危險品及違禁品);醫療信息咨詢服務;營銷策劃服務;貨物進出口、技術進出口;普通貨運;房屋租賃。

實際控制人:付鋼

百洋醫藥與公司不存在關聯關系,與公司不存在其他相關利益安排,與第三方不存在影響公司利益的安排。


三、投資標的的基本情況

(一)各方股東出資情況

1.上海中諾醫藥科技有限公司以現金認繳出資人民幣 2500 萬元,占注冊資本 25%,享有相同比例的表決權、分紅權以及其他股東權利;

2.國藥控股股份有限公司以現金認繳出資人民幣 1500 萬元,占注冊資本15%,享有相同比例的表決權、分紅權以及其他股東權利;

3.華潤醫藥集團有限公司以現金認繳出資人民幣 1500 萬元,占注冊資本15%,享有相同比例的表決權、分紅權以及其他股東權利;

4.九州通醫藥集團股份有限公司以現金認繳出資人民幣 1500 萬元,占注冊資本 15%,享有相同比例的表決權、分紅權以及其他股東權利;

5.廣州醫藥有限公司以現金認繳出資人民幣 500 萬元,占注冊資本 5%,享有相同比例的表決權、分紅權以及其他股東權利;

6.南京醫藥有限公司以現金認繳出資人民幣 500 萬元,占注冊資本 5%,享有相同比例的表決權、分紅權以及其他股東權利;

7.重藥控股股份有限公司以現金認繳出資人民幣 500 萬元,占注冊資本5%,享有相同比例的表決權、分紅權以及其他股東權利。

8.云南白藥集團股份有限公司以現金認繳出資人民幣 500 萬元,占注冊資本 5%,享有相同比例的表決權、分紅權以及其他股東權利;

9.哈藥集團股份有限公司以現金認繳出資人民幣 500 萬元,占注冊資本5%,享有相同比例的表決權、分紅權以及其他股東權利;

10.青島百洋醫藥股份有限公司以現金認繳出資人民幣 500 萬元,占注冊資本 5%,享有相同比例的表決權、分紅權以及其他股東權利。


(二)標的公司基本情況


四、投資協議的主要內容

(一)股東出資金額

(二)公司治理

各方同意將共同制定新公司章程,并就以下內容達成共識:

1. 新公司設董事會,董事會由 7 人組成,其中由上海中諾醫藥科技有限公司(以下簡稱“上海中諾”)推薦 1 人,國藥控股股份有限公司(以下簡稱“國藥控股”)推薦 1 人,華潤醫藥集團有限公司(以下簡稱“華潤醫藥”)推薦 1 人,九州通醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“九州通”)推薦 1 人,其余 3 席董事席位由未擔任董事職務的股東公司以抽簽的方式輪值。董事長由國藥控股、華潤醫藥、九州通輪流推薦;首任董事長由國藥控股推薦。董事會與董事長任期為每屆三年。公司定期對股東貢獻度評估(即由各方接口導入的數據流量),經股東會過半數以上表決權股東表決通過,按照股東貢獻度評估結果對董事會成員進行調整。

2. 新公司不設監事會,設監事二名,由中國醫藥商業協會推薦 1 人,中國麻醉藥品協會推薦 1 人。

3. 新公司總經理由上海中諾推薦,董事會聘任。公司的法定代表人由總經理擔任。

4. 公司財務總監由總經理推薦,董事會聘任或解聘。


五、本次投資的目的及意義

    本次公司參與投資成立追溯公司是為響應國家推進中國2020 年健康計劃,著手建立健康大數據,包括醫療大數據、醫保大數據和醫藥大數據三大板塊的號召。追溯公司基于國家標準,可將醫藥行業主數據及其交換標準統一,成為覆蓋全行業醫藥產品的追溯平臺,實現全醫療健康領域,生產、流通到消費者全過程追溯,將有助于提升公司在行業的影響力和市場地位。


六、本次投資的風險和影響

    本次投資符合國家關于醫藥行業大數據建設的規劃要求,由中國醫藥行業協會牽頭,并已得到相關部委的認可,10 家投資方均為醫藥行業領軍企業,資源優勢顯著,整個項目風險可控。公司將通過加強規范運作,嚴格控制業務流程,積極應對可能遇見的風險。

    本次投資不會損害公司及股東的利益,不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大影響。


七、備查文件

1. 公司第九屆董事會 2020 年第五次會議決議;

2. 藥品追溯信息技術公司合資經營協議。


特此公告


云南白藥集團股份有限公司

董 事 會

2020 年 4 月 27 日


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