云南白藥(000538)最新股價
獨立董事的獨立意見(2019年12月27日董事會會議相關事項)
發布時間:2020-01-02    查看次數:2229
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      我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司于2019年12月27日召開的第九屆董事會第九次會議審議的相關事項進行了事前認可并發表如下獨立意見:


一、關于認購萬隆控股集團有限公司可換股債券簽署補充協議暨關聯交易的獨立意見

1、公司擬以自籌資金認購萬隆控股集團有限公司(以下簡稱“萬隆控股”)發行的可換股債券。因公司董事長王明輝先生任萬隆控股董事會主席、執行董事,公司首席運營官尹品耀先生任萬隆控股執行董事,且截至目前公司持有萬隆控股1,908,025,360股股份,占萬隆控股發行股本29.59%,為萬隆控股的第一大股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,本次交易構成關聯交易,不構成重大資產重組,不需報股東大會審議。

2、本次關聯交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原則進行,符合公司的發展及全體股東的利益,同意認購萬隆控股集團有限公司可換股債券,且同意將認購可換股債券的交割完成日期由2019

年12月31日順延至2020年2月29日。

3、董事會審議關聯交易事項時,關聯董事回避表決。關聯交易決策程序合法有效。

4、公司本次關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。


二、關于調增2019年度預計日常關聯交易額度的獨立意見

1、預計公司2019年與關聯方昆明德和罐頭食品有限責任公司發生日常關聯交易共計需調整增加額度130萬元,調增后預計2019年公司與關聯方的日常關聯交易總金額為30,479.80萬元,占公司最近一期經審計凈資產1,992,248.95萬元的1.53%,不需報股東大會審議。

2、公司2019年度擬發生的關聯交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原則進行,關聯交易價格是參照市場定價協商制定的,是一種公允、合理的定價方式,交易有利于公司的生產經營。

3、董事會審議關聯交易事項時,關聯董事回避表決,關聯交易決策程序合法有效。

4、公司2019年度日常關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則 》及

等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。


獨立董事:尹曉冰、戴揚、張永良

2019年12月27日


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